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太平人寿阜阳中心支公司加强人员反洗钱知识培训

2017-10-9 09:06| 发布者: 城市周报| 查看: 12538| 评论: 0

摘要:   在《反洗钱法》实施十周年的重点时刻,太平人寿阜阳中心支公司根据人行和总分公司要求,积极开展以“贯彻落实“3号令”新规 打击洗钱犯罪”为主题的系列活动,重点加强对机构内勤人员的反洗钱知识培训和测试,提 ...


  在《反洗钱法》实施十周年的重点时刻,太平人寿阜阳中心支公司根据人行和总分公司要求,积极开展以“贯彻落实“3号令”新规 打击洗钱犯罪”为主题的系列活动,重点加强对机构内勤人员的反洗钱知识培训和测试,提高履行反洗钱义务的能力。此次针对机构内勤人员的反洗钱知识培训为期三天,培训内容主要为反洗钱一法三令和机构制定的反洗钱内控制度。
  9月20日下午六点十分,中支内勤人员齐聚三号会议室,培训会准时开始。会上,马世玉首先向参会人员传达了市人民银行与分公司对于反洗钱工作的重视,指出今年是《反洗钱法》实施十周年,以此为契机,人行等外部监管机构一定会加大宣传、监督和检查的力度,所以机构全体内勤都需要好好学习反洗钱知识和技能,提高履职能力,积极有效做好反洗钱工作,为遏制洗钱犯罪,维护金融安全做出自己的贡献。随后,马世玉开始了反洗钱培训,主要学习《反洗钱法》。中支反洗钱管理岗马世玉老师将《反洗钱法》投放到屏幕上,直接对法律条文进行学习,更具权威和严谨性。培训课上,从反洗钱概念、反洗钱管理机构、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、到反洗钱国际合作、法律责任等,在近一个小时的培训会上,马世玉老师对内容进行一条一条的解读和梳理,使大家能够深入领悟和掌握。在随后的21日和22日,中支又分别集体学习了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和中支内部反洗钱内控制度,全面学习和梳理了反洗钱的有关法律法规和相关制度,全面提高的对反洗钱工作的认可度和重视度,更提高了反洗钱工作的知识和技能。
  为检验培训成果,中支于22日和27日晚各举行了一场反洗钱知识测试,全面了解大家对反洗钱知识的掌握情况,为下一阶段的反洗钱工作做好充分的准备。随着经济社会的发展,反洗钱已经不仅仅是一个公司合规工作中的关键一环,更是涉及到国家的金融秩序与安全,只有每一位金融人都行动起来,才能牢固树立起反洗钱的钢铁长城。

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