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邮储银行临泉县支行召开“断卡”行动推进会议

2021-1-19 10:38| 编辑: 王侠 | 查看: 11450| 评论: 0

  
  为落实全国和安徽省 “断卡”行动部署电视电话会议精神,协助公安机关严厉打击整治开办贩卖银行账户(个人银行卡、单位银行结算账户)和支付账户违法犯罪行为,邮储银行临泉县支行于2021年1月13日召开“断卡”行动推进专题视频会议,支行全体员工参加了会议。
  
  该行行长就“断卡”行动提出具体要求: 一是提高思想认识。各部门和二级支行要统一思想认识,充分认识当前电信网络新型违法犯罪的严峻形势,增强责任感和紧迫感,切实增强开展“断卡”行动、筑牢源头治理防线的责任感和紧迫性。加强各部门之间的团结协作,狠抓落实,保持防范账户风险的高压态势,推动“断卡”行动取得实效。 二是加强警示教育宣传力度。在坚持做好网点日常宣传的同时,组织人员走进社区、学校、商场等地集中力量开展宣传活动,同时利用好微信公众号等媒介,线上线下同时开展宣传,不断扩大宣传范围,提升宣传的效果和影响力。三是加大开户审核力度。本着“了解你的客户”原则,严格审核开户申请人的地址、联系电话、开户目的等各项信息,切实履行好客户身份识别义务。支行将组织人员对开户网点进行不定期抽查,对未按规定做好客户身份识别的员工进行严格考核。四是做好可疑账户分析梳理工作。对具有账户资金快进快出、集中转入分散转出,短期内账户频繁交易等可疑交易特征的账户认真开展核实。
  
  经核实后确定为可疑账户的,按规定及时报送可疑交易报告,确定涉嫌违法犯罪的,及时向当地公安机关报告。 (张倩倩)

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