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颍淮农商银行成功识破一起洗钱案件

2023-9-1 10:53| 编辑: 谢珊珊 | 查看: 9766| 评论: 0|原作者: 通讯员 张敏|来自: 颍淮农商银行

　　8月30日上午，颍淮农商银行营业部如往常一样营业时，大堂经理精准识别风险客户，成功识破一起涉嫌洗钱案件并遏止在萌芽时期，挽回资金损失20余万元。

　　事发之时，一名中年男子在一名年轻男子的陪同下前来厅堂办理转账业务，并要求提高手机银行转账额度，称额度太低不够用。大堂经理在尽职调查时发现疑点，该客户登录手机银行并不知道登录密码，且操作极不熟练，另一同行人全程言语指导。经核实，该客户账户近期内频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准，与客户年龄职业严重不符，大堂经理询问其交易对手和资金来源，该客户支支吾吾，前后说法不一，眼神闪烁，并试图寻求同行人帮助。

　　大堂经理第一时间将该情况上报至运营管理部，对该客户账户进行非柜面交易控制，同时向公安机关报送可疑线索。取得联系后，公安机关迅速进行调查取证，经调查，该客户被同伙游说，为谋取少量经济利益，将银行卡出租出借并且帮助犯罪分子转账洗钱，已经触犯了法律红线。

　　接下来，颍淮农商银行将积极承担社会责任，继续落实账户管理风险防控主体责任，一是进一步加强开户身份识别，做好客户二次身份核验，加快存量账户清理，确保客户风险等级匹配；二是针对法律意识淡薄群体采取差异化宣传方式，提高广大群众反洗钱意识；三是加强员工反洗钱能力素养，全员提升反洗钱甄别能力，为成功识别风险客户、拦截洗钱犯罪提供有力保障，共同维护和谐稳定的金融环境。

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