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邮储银行阜阳市分行高度重视员工行为管理工作，结合工作实际，采取有效措施切实防范各类风险行为，筑牢员工日常行为管理的“铜墙铁壁”，为全分行持续健康发展提供了强有力的合规保障和文化保障。 一是日常排查成为“新常态”。该行聚焦员工日常管理，坚持问题导向，让常态化、近距离、可视化的“员工日常行为排查”成为新常态，推动全行员工行为排查管理工作不断向纵深发展。全年开展日常行为排查不少于4次，集中排查不少于1次。根据易诱发案件的行为，重点核查员工涉赌涉毒、参与大额私人借款和对外担保、参与非法集资等行为。 二是日常行为管理“进系统”。落实总行合规管理系统监控风险信息核查管理办法，扎实开展风险信息监测核查。进一步完善员工行为管理手段，积极创新合规管理系统模型。根据上级行下发的各类风险数据，开展员工风险数据专项排查。上线员工行为管理系统，加强信息系统排查监测。 三是风险等级评定“建台账”。该行对今年以来的行为排查异常人员划分四类风险等级，并根据风险等级差异动态灵活采取持续跟踪、业务检查、岗位调整、违规行为查实处理、开除等措施。深入排查建立台账、按人建立清单并做好问题整改问责，规范归档排查材料，形成完备的员工行为档案资料库。 四是突出动真碰硬“敲警钟”。对查实存在问题或案件隐患的情况，按照流程确定整改措施、期限和责任追究方式。对有违规行为的员工以及在违规情形中共同参与、知情不报、相互掩饰、不作为的各级相关人员，按照行内有关规定从严从重、顶格处理。 |
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