阜阳新闻网 › 首页 ›阜阳 › 查看内容

骗子诈骗他“截胡”，“躺着”收钱

2020-7-22 09:31| 编辑: 刘黎 | 查看: 24661| 评论: 0|原作者: 记者刘培军|来自: 颍州晚报

这波操作，千万别学！

男子卖银行卡给骗子，取出骗来的钱挥霍，犯了什么罪？

　近年来，一些犯罪分子通过网络、聊天工具实施诈骗。警方多次提醒，但仍然有人上当。

　　这不，我市一名女子，被一个冒充士兵的网友所骗，给他汇去2万元。然而，这名骗子并没有拿到钱，因为有人在他背后做了手脚，上演了一出“骗中骗”的剧情……

　　以300元价格卖张银行卡

　　姚玉成（化名）是名90后，家在四川。由于没有什么技能，他长期待在广东东莞打零工，挣了钱后又很快吃喝一空。

　　2019年8月，姚玉成的朋友们发现，他发了一笔财，一下阔绰起来，买了高档手机、品牌衣服，还经常带朋友到餐厅、KTV和网吧消费，出手大方。

　　可好景不长，东莞警方很快找上门来，以涉嫌诈骗罪将姚玉成抓获，随后移交给阜阳警方。至此，姚玉成发财的秘密才被揭开。

　　原来，2019年7月，姚玉成结识了一名自称叫阿Q的男子（另案处理）。男子鬼鬼祟祟，似乎在做见不得人的勾当。他让姚玉成帮他搞一批银行卡，越多越好，每张卡出价300元。

　　姚玉成在明知阿Q从事不正当职业的情况下，仍然用自己的身份证办了一张银行卡，以300元价格卖给阿Q。他还留了个心眼，将银行卡与自己的手机号绑定，但未将此事告诉阿Q。

　　随后，姚玉成开始等待，他觉得自己就是“螳螂捕蝉、黄雀在后”里的那只黄雀。

　　对方骗来2万元被他取出挥霍

　　当年8月6日，姚玉成的手机短信提示音响起，信息显示，有一笔2万元的钱汇入了他卖出的那张银行卡。

　　姚玉成大喜，立即赶到银行，以那张银行卡丢失为由，补办了一张新卡，并顺利将这笔钱取了出来。虽然明知这笔钱是诈骗所得，他却并不在意，而是把钱用来挥霍，这才有了本文开头的情景。

　　这笔2万元的汇款，来自阜阳女子梁丽（化名）。当年7月27日，梁丽通过QQ聊天时，认识了一名网名为“make”的男子。一来二去，梁丽与他在网上建立了恋爱关系。“make”自称是外国士兵，给梁丽邮寄了一些个人文件和180万美金包裹，以需要海关检查缴费为由，让梁丽给他转账2万元。

　　梁丽信以为真，将2万元转过去，结果这笔钱却成了姚玉成的“囊中之物”。

　　发现被骗后，梁丽报警。警方顺藤摸瓜，通过银行卡信息锁定姚玉成，并在东莞警方的帮助下将其抓获。

　　构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑9个月

　　今年1月3日，颍东检察院以姚玉成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向颍东法院提起公诉。因姚玉成具有坦白情节，自愿认罪认罚，检方建议对其判处有期徒刑9个月，并处罚金3000元。

　　受疫情影响，案件曾中止审理。近日，法院开庭审理了此案。法院认为，姚玉成明知他人转移犯罪所得，仍为他人提供银行账户，转移犯罪所得数额2万元，行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪罪名成立，法院予以支持。

　　综上，法院作出判决：姚玉成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑9个月，并处罚金3000元；对违法所得20300元，予以追缴。

　　说法

为啥是掩饰、隐瞒犯罪所得罪不是诈骗罪？

　　姚玉成被警方抓获时，涉嫌的是诈骗罪。后来法院判决时，确定的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。这两个罪名有何区别呢？安徽金睿律师事务所李彬律师对此进行了分析。

　　诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。侵犯的客体是公私财物所有权，而不是骗取其他非法利益。客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

　　掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的行为。客体要件应当是司法机关正常查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的活动。客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。主观要件要求必须是明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益。

　　本案中，姚玉成明知阿Q购买银行卡是为了转移犯罪所得，仍为他人提供银行账户，并将汇入该银行卡内的2万元取走，并用于个人花销，影响了司法机关追缴犯罪所得，因此构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

欢迎关注阜阳新闻网微信公众号 : fynewsnet

上一篇：每年1月10日，“中国人民警察节”！

下一篇：热爱法治宣传不妨加入民法典宣讲团

阜阳新闻网