“显卡充值”是骗局 “快递手”成洗钱帮凶

2025-9-18 10:01| 编辑: 邵红飞 | 查看: 375| 评论: 0|原作者: 全媒体记者段华梅通讯员陈飞|来自: 颍州晚报

　　“日结高薪、报销车费，只需帮忙取寄快递”——这般看似“轻松”的差事，背后可能藏着洗钱黑幕。9月12日，临泉公安在南京抓获“快递手”舒某，现场查扣24张价值30余万元的高端显卡，由此揭开了诈骗团伙利用“跑腿”转移赃款的犯罪套路。

图片由AI生成

　　案情直击

　　为显卡充值投资理财 岂料落入诈骗陷阱

　　9月6日，临泉警方通过反诈预警发现，城南街道石先生正遭遇投资理财诈骗。民警介入后，一个以“显卡充值”为名的骗局浮出水面。

　　据石先生回忆，此前他被陌生网友拉进所谓“理财群”，在群内“导师”指导下，下载并使用一款虚假理财APP参与“炒股”，初期尝到小额盈利的甜头。随后“导师”以“加大投资能赚更多”为由，诱导他充值更多资金，还谎称“银行卡转账受监管限制，用显卡充值可规避审核、到账更快”。

　　信以为真的石先生，在电商平台购买了10余万元的显卡，按对方提供的地址，将显卡邮寄至指定地点。直到民警找上门，他才得知：所谓的理财APP是虚假诈骗软件，后台数据可随意篡改，“盈利”全是骗局；他购买的显卡被签收后，会立即被诈骗分子转卖变现，完成诈骗资金的“洗白”。

　　“快递手”跨省跑腿

　　每单抽成涉罪

　　根据石先生案件的线索，民警顺藤摸瓜，于9月12日在南京抓获为诈骗团伙跑腿的“快递手”舒某，现场查扣24张高端显卡，经初步估算价值30余万元。

　　经查，舒某通过非法聊天软件与境外诈骗分子联系，被“高薪日结”吸引，按对方指令跨省租车、频繁更换交接地点（商场储物柜、路边垃圾桶等），专门取寄装有4090、5070、5090等高端显卡的快递。

　　舒某供述自己每单仅收取赃款金额的一小部分作为“佣金”。他还抱有“只是送货，不直接参与诈骗”的侥幸心理，试图逃避法律追责。

　　目前，舒某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，石先生所购的10余万元显卡已被其寄出，案件正在进一步侦办中。

　　警方分析，这类洗钱模式已形成固定链条：诈骗团伙上线通过暗网、非法社交平台招募无业或经济拮据人员充当“快递手”，用加密通讯工具发送指令，通过多层“跑腿”转移环节隔离，切断涉案资金与诈骗团伙核心成员的关联。

　　骗局解析

　　诈骗团伙为何盯上显卡？

　　临泉警方昨日向记者介绍，诈骗团伙常以“规避金融监管”为借口，诱导受害人购买特定物品或邮寄现金，核心原因在于这些物品具备“易转移、难追踪”的特性：

　　显卡、购物卡、黄金等与个人身份无直接关联，二手市场流通性强，尤其是高端显卡，作为热门数码产品可快速转手，受害人难以通过资产锁定诈骗者；

　　直接要求受害人邮寄现金，无任何电子交易痕迹，后续处理时难被监管发现。

　　警方明确，正规金融机构的炒股、理财业务中，绝不存在“显卡充值”“邮寄现金验资”等荒谬操作。一旦受害人交付资产，要么诈骗APP无法登录，要么“导师”“理财群”突然失联，此时再想追回损失已十分困难了。

　　警方提醒

“跑腿”别瞎跑 这些法律红线碰不得

　　临泉警方提醒，看似平常的“送货跑腿”，若不慎逾越法律红线，极易卷入违法犯罪漩涡，承担严重法律后果。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　为避免从业者卷入违法犯罪，警方特别作出提醒：警惕“高薪跑腿”“轻松做任务”等招聘，此类信息大多是诈骗团伙招募“工具人”的幌子；网约车、跑腿、快递从业者接单时，务必核实包裹内容及下单人身份，若发现包裹装有现金、黄金、高端电子产品等可疑物品，立即停止运送并报警；遇到要求“用物品充值”“邮寄现金”的理财、贷款等需求，切勿轻信，保留证据第一时间向公安机关报案；切勿出租、出借个人账户或帮他人转移不明物品，一旦卷入洗钱犯罪，将承担相应法律责任。

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