“神秘”的“神话币”

2021-8-30 08:49| 编辑: 刘黎 | 查看: 25934| 评论: 0|原作者: 新华社记者吴光于熊丰王曦|来自: 颍州晚报

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者，设定“人设”、制定“话术”，由引流团队带入群，“资深讲师”线上“秀实力”，“水军”一旁鼓动，一旦受害人上钩，便火力全开授课“洗脑”，诱使受害人通过虚假交易APP注入资金炒比特币、“神话币”，最后毁灭证据，卷款走人。

　　两年时间，一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”……

　　移送起诉559人，扣押资产等近亿元

　　2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一条微信好友申请。通过后，对方将他拉入一个投资群，根据群里链接转入一个网上聊天室，里面一位只能听见声音不见模样的讲师正侃侃而谈。按照讲师推荐的股票，方杰小试牛刀，很快小赚了一笔。

　　一个月后，聊天室里突然跳出一个交易页面。讲师神秘地讲起了“神话币”，并称自己已挣了不少，还说有位于国外的度假村项目托底，能够以币换房。

　　过了几天，群里有人称已经去考察过，并发出度假村的照片，这让方杰对“神话币”深信不疑。很快，他便下载了交易APP，注册了账户。

　　第一次充值，方杰投了698元。第二天，获利100多元。5天后，方杰孤注一掷，投入近15万元，购买了6.8万多个“神话币”。看着“神话币”蹭蹭上涨，他心中暗喜。然而两个月后，却发现APP不能再登录，客服也联系不上，他意识到被骗。

　　被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽（化名）也被以类似的方式骗走近14万元。2020年1月至5月，四川省达州市公安机关经过侦查，起底了以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。集团先后在境外多地设立诈骗窝点，以投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民，涉案流水资金高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。

　　随即，四川警方统一收网，抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。经过一年奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人，扣押涉案房产、资产等近亿元。

　　100至200人的群，真实客户只有20至50人

　　参与侦查的民警告诉记者，本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币都是虚假交易，“神话币”更是子虚乌有。

　　诈骗集团是如何一步步得逞的？民警详述了作案过程。

　　该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。

　　集团对网上招募来的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

　　客户进群后，业务员便一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。客户添加好友后，便被拉进另个大群。群内人员一般100至200人，但真实客户只有20至50人，其余全是业务员。

　　第二阶段便是开通直播间授课。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师，并透露跟着讲师炒股赚钱的信息。随后，讲师会推出比特币或“神话币”产品，团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风。

　　上钩的客户在指定的交易平台登录后，选择入金通道。这些通道全部为私人账户，客服确认后，为客户在平台充值金额。对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人则任意操控数据，并以180天的“锁仓期”为由，限制客户出金。

　　完成资金占有后便关闭平台，收回手机，毁灭数据，人间蒸发。

　　深入开展“断流行动”“断卡行动”

　　近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让人防不胜防。为了逃避打击，诈骗团伙将窝点设于境外，通过网络招募业务员，一些人沦为共犯。

　　民警介绍，本案中有部分嫌疑人是初入社会的大学生，冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪，误入歧途当起了“业务员”。

　　民警表示，治理电信网络诈骗，一方面应继续深入开展“断流行动”，严厉打击蛇头和偷越国（边）境人员，切断偷渡通道。另一方面，要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理，深入开展“断卡行动”。同时，还要加大宣传力度，使反诈宣传更加深入人心，形成全民参与的反诈格局。

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