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接个“大单”,被卷入洗钱案

2024-6-14 08:07| 编辑: 谢珊珊 | 查看: 8670| 评论: 0|原作者: 全媒体记者 楚楠楠 实习生 吴书琦|来自: 颍州晚报

   顾客一次性购买价值几万块钱的酒水……接到这样的“大单”,作为商家肯定很高兴,可生意还未做成,却发现银行卡被冻结。原来,他们被电信诈骗团伙利用,让警方盯上了。近日,颍上县公安局刑侦大队联合网安大队,成功抓获6名涉诈犯罪嫌疑人,还商户清白。
  
  案件:
  
  两商家接了“大单”后
  
  银行卡被冻结
  
  “你好,我的银行卡被冻结了……”此前,颍上县公安局刑侦大队反电诈中心突然接到一通电话。电话那头,是在颍上经营烟酒的商家王某。民警安抚了王某的情绪后,详细了解了情况。
  
  随后,同样在颍上经营烟酒行的汪某,来到反电诈中心报警称,自己的银行卡也莫名被冻结了。民警了解后确认,两名商户的银行卡确实是警方冻结的,而被冻结的原因,均是有客户一次性购买几万元酒水要求送货上门,而他们银行卡收到的货款,竟都来自电信诈骗的受害人。
  
  “电信诈骗嫌疑人很有可能利用这些商户洗钱。”民警立即行动,按照对方留给汪某和王某的送货地址,通过一系列的调查,迅速确定了其中一名嫌疑人程某。
  
  “这极有可能是团伙作案。”民警继续开展调查,通过不懈努力终于确定了假意买酒进行洗钱的嫌疑人行踪。
  
  近日,刑侦大队组织10余名警力前往合肥,在步行街附近发现并抓获2名嫌疑人后,通过审讯得知几人刚约好到酒馆吃顿散伙饭。民警迅速赶到,一推门,发现屋里除了程某外还有3名“上线”。
  
  就这样,该团伙落网。据警方初步分析,6人服务于境外诈骗窝点,先是假意买烟酒,将受害人被骗资金打到烟酒商家账户,再通过买酒、销酒来洗钱。
  
  记者昨日了解到,目前该案还在进一步侦办中。
  
  提醒:
  
  警惕诈骗分子的新型洗钱方式
  
  颍上县公安局办案民警介绍,上述两个商家遇到的是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱,从之前的银行取现换虚拟币等方式,转为通过烟酒店、花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。
  
  诈骗分子会优先购买方便变现的商品,提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件的赃款。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱帮凶。此外,还可能导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣。
  
  警方提醒,广大商户在经营时,需谨慎接收网络订单和大额线下订单,拒绝接受来历不明的钱款,不给骗子可乘之机。不要随意提供收款码和银行账号,避免成为骗子洗钱的工具。
  
  若发现银行账户出现异常,应联系银行查明原因,并及时报警求助。

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