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销售纪念币，组建严格的管理架构 拉人入股投资，承诺“一本万利”……
有这样一群人，他们发现有人手里有闲钱，想投资又没有好项目时，便打着“私募基金”、“委托理财”等旗号，许以高额回报，诱惑大家"投资"。 本月是防范非法集资宣传月，活动主题是“守住钱袋子·护好幸福家”。 在此,晚报提醒大家投资需谨慎，别让骗子钻了空子。 案例一： 以纪念币、纪念邮票为诱饵 非法集资500万余元 纪念币、纪念钞、纪念邮票，升值潜力无限……这样诱人的宣传语背后，可能藏着非法集资的陷阱。 2015年，40岁的唐某某生意遭受重创后，发现一个“商机”——向社会公开销售纪念币、纪念邮票等。在未经有关部门依法批准下，唐某某通过向社会不特定人员打电话推介，发放传单、礼品券等宣传形式，向社会公开进行宣传，宣称可投资邮票、纪念币、纪念钞实现高额理财回报，并以公司名义与购买人签订合同、回收协议，承诺到期后公司回购返本付高息或按月返本付息，非法吸收社会公众资金。 为了让“骗局”更为严谨，唐某某苦心经营，组建了严格的管理架构——有行政部、电话邀约部、销售部。他所在的行政部主要负责业务员和销售员的招聘、产品的采购等。 颍东人马某某，经不住劝说投资了3万余元，购买了“抗战胜利70周年邮册”、“第五套人民币纪念钞”等。按照业务员承诺，购买1年到期后回购增加30%利润，但马某某一直没有收回利息和本金，业务员也不见了踪影。感觉掉进了骗子的陷阱，他赶紧报了警。 经查，截至案发，唐某某未经有关部门依法批准非法吸收社会公众资金500万余元，被害人达90人。经法院审理，判决唐某某犯集资诈骗罪，判处其有期徒刑12年，并处罚金50万元；责令退赔被害人损失共计500万余元。 案例二： 和大爷大妈套近乎 非法集资113万余元 利辛县人韩某某2011年在上海注册成立某公司，但未实际经营，后被吊销营业执照。 2015年10月，韩某某来到阜阳，未经相关部门批准，在某写字楼租赁房屋，以某有限公司的名义，招聘十余名公司销售代表。 但这些销售代表并不销售产品，只需要将别人口袋的钱套入公司账户即可。于是，在多个公园出现了一群能说会道的年轻人，他们和公园里遛弯的大爷大妈套近乎，邀请大家去公司听课，免费领取米面油等礼品，趁机宣传公司的“委托理财”、“商品认购代售”、“入股合作”等“投资方式”。不少人被洗脑后与公司签订了“入股合作协议书”、“权认购合同”、“商品订单协议书”等。 案发以后，经公安部门调查，韩某某非法集资共计113万余元。其中的28万元作为利息返还给多名集资人员，但85万元无法归还。 颍泉法院一审认为，韩某某以非法占有为目的，采用虚假的股权认购，商品认购代售、投资入股等诈骗方式非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。判处韩某某有期徒刑8年，并处罚金20万元；违法所得予以追缴，返还被害人损失共计85万余元。 韩某某不服提出上诉，二审维持原判。 说法 市中院刑庭法官余林解释，如今，不少非法集资活动都穿上了“新型投资”的外衣，多以响应各项发展政策为名，或打着“发展经济”“顺应理财新趋势”等旗号，给投资人一种项目符合宏观政策的错觉。 比如，案例一就是靠收藏纪念钞、纪念币升值空间大博人眼球，但实际上涉及的多为小币种的纪念钞、纪念币，收藏价值低，升值空间小，但在不法分子的包装和夸大宣传之下，很多人上当受骗。而在案例二中可以看出，犯罪分子大打“亲情牌”，利用老年人心理上的弱点，吸引他们进行投资，导致案发时涉及的投资群众多为老年人。 余林提醒，投资者要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，不要相信“天上会掉馅饼”，远离所谓“高额回报”、“快速致富”的投资项目。 |
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