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颍上县邮储银行加强反洗钱工作管理

2021-12-31 16:07| 编辑: 王侠 | 查看: 13492| 评论: 0

　　
　　
　　为进一步提高对反洗钱工作的履职能力,邮储银行颍上县支行认真开展客户尽职调查,主动发掘可疑交易线索,不断提升反洗钱合规管理和风险控制能力,确保各项业务的稳健发展，该行主要在以下方面发力：
　　
　　一是要求各网点提高反洗钱系统补录/补正的及时率、完成率和尽职调查、高风险尽职调查的及时性以及反馈质量，务必做到每天登陆反洗钱系统；二是确定各业务部门、二级支行、代理机构是反洗钱工作的“第一道防线”，要求他们切实发挥反洗钱管理主体责任，在准入环节做好客户身份识别，在业务流程中做好风险防控；风险合规部作为“第二道防线”要做好支撑、督导作用；三是要求高度重视对公账户洗钱风险排查，各单位严格落实上级行、监管要求，保障该行的资金安全，降低反洗钱风险；四是不断加强反洗钱培训宣传,通过组织全行反洗钱专题考试、竞赛、培训、征文等活动,使反洗钱理念深入人心。
　　
　　在下一步工作中，该行将继续加强反洗钱工作管理力度，确保邮政金融健康平稳运行。

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